公告日期：2026-04-20

证券代码：870164 证券简称：虎巴股份 主办券商：开源证券

上海虎巴网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 10:00-12:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870164 虎巴股份 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司拟聘请律师见证。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《关于公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于公司 2025 年度报告及摘要》 √

4.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告》 √

6.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案》 √

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司董事长吴华代表董
事会汇报 2025 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席石强强代表监
事会汇报 2025 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2025 年度报告及摘要》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2025 年度报告及

其摘要情况予以汇报。具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 20 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发
布的《上海虎巴网络科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：
2026-008）《上海虎巴网络科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公
告编号：2026-012）。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年度财务决
算情况。
（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2026 年度财务预

算情况。
（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案》

为确保公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公
司持续、稳定、健康发展，基于公司实际情况及股东长期利益考虑，
2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式……
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