公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-005

证券代码：870164 证券简称：虎巴股份 主办券商：开源证券

上海虎巴网络科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 38,438,100 股，占公司有表决权股份总数的 92.67%。

公告编号：2021-005

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

为适应公司发展需要，拓宽业务范围，进一步提升企业的市场竞争力和盈利能力，公司拟变更经营范围暨修改公司章程。具体内容详
见本公司于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,438,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司申请 2021 年度综合授信额度及预计 2021
年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公告编号：2021-005

公司因日常生产经营需要，拟向银行、小额贷款公司或其他金融机构等申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。具体详见
公司于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-004)

2.议案表决结果：

同意股数 11,778,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司实际控制人张俊、李文超、上海骧越投资管理中心(有限合伙）、上海纯越投资管理中心(有限合伙）回避表决。
三、 备查文件目录
《上海虎巴网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
上海虎巴网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。