公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-011

证券代码：870165 证券简称：润心科技 主办券商：财富证券

江西润心科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：江西润心科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出

5.会议主持人：卢益生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，对监事会2018年度工作情况进行了总结，并编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司本年度利润分配方案为：根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江西润心科技股份有限公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告内容，将公司2018年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《江西润心科技股份有限公司2018年审计报告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江西润心科技股份有限公司2018年年度财务决算报告》议案1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，编制了《江西润心科技股份有限公司2018年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《江西润心科技股份有限公司2019年度财务预算报告》议案1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关要求，编制了《江西润心科技股份有限公司2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其相关联方资金占用情况汇

总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对江西润心科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（公告编号2019-016）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
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