公告日期：2019-04-19

江西润心科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是补充预计额度之外的2018年度关联交易。
1、其中超出预计金额的日常性关联交易：

公司分别于2018年4月17日、2018年6月8日召开第一届董事会第六次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，其中预计2018年度公司向江西青龙集团投资有限公司的预计出售商品金额为600,000.00元，2018年度实际交易金额为783,570.84元，超出预计金额
183,570.84元；2018年度预计江西青龙集团有限公司为公司及子公司借款等无偿提供担保金额为20,000,000.00元，实际发生额为28,000,000.00元，超出预计金额8,000,000.00元。根据实际业务情况，公司向关联方销售商品系公司日常经营活动，关联方为子公司借款提供担保有助于公司的持续健康发展，符合全体股东的利益。现董事会对上述超过预计金额交易予以确认。
2、偶发性关联交易：

（1）子公司江西青龙高科油脂有限公司于2018年1月10日向中国农业银行股份有限公司宜春分行借款10,000,000.00元，借款期限2018年1月10日—2019年1月9日，借款年利率5.655%，2018年10月8日提前还款7,000,000.00元；江西青龙集团有限公司以其座落于宜春市中山路的房产（7-8层）为该笔贷款提供抵押，房权证编号：宜房字第3-200600065号。江西润心科技股份有限公司、宋伟峰、孙泉红为该笔贷款提供担保。

（2）子公司江西青龙高科油脂有限公司于2018年12月11日向中国农业银
—2019年12月10日，借款年利率5.3505%，2018年12月21日提前还款8,000,000.00元；江西青龙集团有限公司以其座落于宜春市中山路的房产（7-8层）为该笔贷款提供抵押，房权证编号：宜房字第3-200600065号。江西润心科技股份有限公司、宋伟峰、孙泉红为该笔贷款提供无偿担保。

（3）子公司江西青龙高科油脂有限公司于2018年12月29日向中国农业银行股份有限公司宜春分行借款8,000,000.00元，借款期限2018年12月29日—2019年12月29日，借款年利率5.3505%。江西青龙集团有限公司以其座落于宜春市中山路的房产（7-8层）为该笔贷款提供抵押，房权证编号：宜房字第3-200600065号。江西润心科技股份有限公司为该笔贷款提供担保。

（4）江西青龙集团有限公司拆借资金30,613,674.00元，拆借时间：2018年1月25日至2018年12月31日，资金拆借为无息借款。

（5）公司向宋青婷销售商品共计680,133.06元。

以上偶发性关联交易，双方均遵循了市场化的商业原则，交易价格按照当时市场价格进行，交易价格公允，没有损害公司及股东的利益。
（二）表决和审议情况
本次关联交易已在第一届董事会第十一次会议审议，关联董事宋青、宋青婷和孙泉红涉及关联回避表决，由于出席董事会会议的非关联董事人数不过半，此议案将提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：江西青龙集团有限公司

住所：江西省宜春市袁州区东风路283号

注册地址：江西省宜春市袁州区东风路283号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：宋伟峰

实际控制人：宋伟峰

主营业务：高科技产业、房地产、装潢、建筑、设计、商贸、酒店、广告、娱乐投资运营。

2.法人及其他经济组织

名称：江西青龙集团投资有限公司

住所：江西省宜春市袁州区东风路283号

注册地址：江西省宜春市袁州区东风路283号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李义海

实际控制人：宋伟峰

注册资本：11300万人民币

主营业务：食品批发兼零售；项目投资、实业投资、商业贸易投资、农业投资、投资管理、投资咨询服务。

3.法人及其他经济组织

名称：江西青龙高科油脂有限公司

住所：江西省宜春经济技术开发区春航路1号

注册地址：江西省宜春经济技术开发区春航路1号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张绍斌

实际控制人：宋伟峰

注册资本：11680万人民币

主营业务：茶油及其副产品的生产和销售

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