公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-018
证券代码：870165 证券简称：润心科技 主办券商：财富证券
江西润心科技股份有限公司信息披露事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本制度经公司2016年6月28日第一届第一次创立大会审议通过，无需股东大会审议通过。

制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为保障江西润心科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露
合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、
《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》、《全国中小企
业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《江西润心科技股份有限公
司章程》（以下简称“公司章程”）和相关规定，特制定《江西润
心科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“本制
度”）。

第二条 本制度所称“信息”是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公
司经营产生重大影响的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门
规章和证券监管部门要求披露的信息。公司信息披露包括在全国中
小企业股份转让系统挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其
中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。

第三条 公司董事长为信息披露第一责任人，公司及董事、监事、高级管理
人员、董事会秘书、持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东、
公司的实际控制人为信息披露义务人。

公告编号：2019-018
上述责任人及披露义务人应及时、公平地披露所有对公司股票及其
他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第二章 信息披露的内容、范围、格式、时间

第四条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。定期报告包括年度报
告、半年度报告。

第五条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。
年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。年度报告应包括
以下内容：

(一)公司基本情况；

(二)最近两年主要财务数据和指标；

(三)最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数
量；

(四)股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情
况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；
(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；
(六)董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利
润分配预案和重大事项介绍；

(七)审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及
主要项目的附注。

第六条 公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的
会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更
的，应当由董事会审议后提交股东大会审议。

第七条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露
半年度报告。半年度报告应包括以下内容：

(一)公司基本情况；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。