公告日期：2021-03-22

公告编号：2021-001

证券代码：870166 证券简称：宏观世纪 主办券商：开源证券
宏观世纪（天津）科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张学亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事高建军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司关联方天津宏观物流有限公司预计2021年度拟与公司发生交易金额不超过300万元的运输费用。

上述关联交易具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2021-001

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。
2.回避表决情况：

因公司董事长张学亮、董事张冬华、董事张伟华是此事项的关联方董事，回避了此议案的表决，导致非关联方董事不足 3 人，故本次董事会对该议案不进行表决，直接提交股东大会审议表决。
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举刘玉林为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司董事高建军先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名刘玉林先生为公司第二届董事会董事。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘玉林先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 7 日上午 10：00 在宏观世纪（天津）科技股份有限公
司会议室召开本公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-001

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。