公告日期：2021-04-07

公告编号：2021-006

证券代码：870166 证券简称：宏观世纪 主办券商：开源证

券

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张学亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,102,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事高建军因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-006

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

上述关联交易具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-002）

2.议案表决结果：

同意股数 60,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东张学亮、东森世纪（天津）企业管理咨询有限公司和天津宏观经纬软件开发中心（普通合伙）为本议案关联方,因此回避表决,回避表决股份数为19,042,000 股。

（二）审议通过《关于选举刘玉林为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事高建军先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名刘玉林先生为公司第二届董事会董事。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘玉林先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 19,102,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2021-006

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

高建军 董事 离职 2021 年 4 月 7 日 2021 年第一次临时股 审议通过

东大会

刘玉林 董事 任职 2021 年 4 月 7 日 2021 年第一次临时股 审议通过

东大会

四、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

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