公告日期：2021-04-16

公告编号：2021-002

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证
券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 31 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席樊日星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事叶波因个人缺席，未委托其他监事代为表决。

公告编号：2021-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2020 年度
监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2020 年年
度报告及摘要》议案
1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2020 年度
财务决算报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-002

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度
财务预算报告》议案
1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任
2021 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度审计机构的议案》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-002

三、 备查文件目录
《三佳股份二届四次监事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 16 日

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