公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-021

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式
通知
5. 会议主持人：候选董事长程凯林
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理
人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举程凯林为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举程凯林为公司董事长
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任沈弘为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任沈弘为公司总经理
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任李京为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-021

聘任李京为公司董事会秘书
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任李京为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任李京为公司副总经理
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于聘任闫佳佳为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任闫佳佳为公司财务负责人
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-021

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《三佳股份四届一次董事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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