公告日期：2025-09-18

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程凯林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.99%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事彭孝松、黄昕因工作原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱小燕、叶波因工作原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监闫佳佳列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用未分配利润进行权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年中期财报，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供
分配利润为人民币 9,633,965.62 元，在不影响公司正常经营的前提下，公司 2025 年年度拟以实施权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至
2025 年 6 月 30 日，公司总股本 15,000,000 股，以此计算合计拟
派发现金红利 3,000,000 元（含税）。

相关内容已于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/公告，公告编号 2025-013、2025-018。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟推选程凯林、叶晖、 彭孝松、黄昕、沈弘为公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会审议。

第四届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

相关内容已于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/公告，公告编号 2025-016。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。经广泛征询意见和公司监事会提名，拟推选朱小燕和叶波为公司第四届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会进行表决。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

相关内容已于 2025 年 8 月 15 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。