公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-024

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监
事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年9 月 16 日审议并通过：

选举程凯林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月
16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈弘先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月
16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-024

聘任李京先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9
月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李京先生为公司分管（创新业务）的副总经理，任职期限
三年，自 2025 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

150,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任闫佳佳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年
9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于
2025 年 9 月 16 日审议并通过：

选举郑建文先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025
年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-024

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年9 月 16 日审议并通过：

选举郑建文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年
9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次公司高管换届不会对公司生产、经营产生任何不良影响。

公告编号：2025-024

三、 备查文件

《三佳股份四届一次董事会决议》

《三佳股份四届一次监事会决议》

《三佳股份 2025 年职工代表大会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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