公告日期：2025-08-15

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面形式
发出
5. 会议主持人：监事会主席郑建文
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2025 半年
度报告》
1.议案内容：

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2025 半年度报告》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2025年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2025 半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2025 半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2025 半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 半年度报告基本上真实地反映出公司 2025 上半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于使用未分配利润进行权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年中期财报，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供
分配利润为人民币 9,633,965.62 元，在不影响公司正常经营的前提下，公司 2025 年年度拟以实施权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至
2025 年 6 月 30 日，公司总股本 15,000,000 股，以此计算合计拟
派发现金红利 3,000,000 元（含税）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。经广泛征询意见和公司监事会提名，拟推选朱小燕和叶波为公司第四届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会进行表决。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、 备查文件
《三佳股份三届七次监事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 15 日

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