公告日期：2025-08-15

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面
方式通知

5.会议主持人：董事长程凯林

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于使用未分配利润进行权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年中期财报，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供
分配利润为人民币 9,633,965.62 元，在不影响公司正常经营的前提下，公司 2025 年年度拟以实施权益分派，以股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至
2025 年 6 月 30 日，公司总股本 15,000,000 股，以此计算合计拟
派发现金红利 3,000,000 元（含税）。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟推选程凯林、叶晖、 彭孝松、黄昕、沈弘为公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会审议。

第四届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会
的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，具体事项拟现提交《关于召开杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会的议案》。

一、会议时间及地点

1、会议时间：2025 年 9 月 16 日上午 9:30。

2、会议地点：杭州江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司大会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长程凯林

二、会议内容

（1）《关于使用未分配利润进行权益分派的议案》

（2）《关于选举第四届董事会董事的议案》

（3）《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件
《三佳股份三届七次董事会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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