公告日期：2025-08-15

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
董事会通过决议，决定召开 2025 年度第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870167 三佳股份 2025 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于使用未分配利润进行权益

1.00 √

分派的议案》

《关于选举第四届董事会董事的

2.00 √

议案》

《关于选举第四届监事会非职工

3.00 √

代表监事的议案》

（一）审议《关于使用未分配利润进行权益分派的议案》

根据公司 2025 年中期财报，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供

分配利润为人民币 9,633,965.62 元，在不影响公司正常经营的前提
下，公司 2025 年年度拟以实施权益分派，以股权登记日登记的总股
本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截

至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 15,000,000 股，以此计算合计

拟派发现金红利 3,000,000 元（含税）。

（二）《关于选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，拟
推选程凯林、叶晖、 彭孝松、黄昕、沈弘为公司第四届董事会董事
候选人并提交股东大会审议。

第四届董事会任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计

算。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届
董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠
实、勤勉地履行董事的职责。

（三）《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事
1 名。经广泛征询意见和公司监事会提名，拟推选朱小燕和叶波为公
司第四届监事会股东代表监事候选人并提交股东大会进行表决。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会任期为三年，自股东大会审议选举通过……
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