公告日期：2026-04-22

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
董事会通过决议，决定召开年度股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870167 三佳股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的天册律师事务所律师

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《杭州信雅达三佳系统工程股份

1.00 有限公司2025年度董事会工作报 √

告》

《杭州信雅达三佳系统工程股份

2.00 有限公司2025年度监事会工作报 √

告》

《杭州信雅达三佳系统工程股份

3.00 有限公司 2025 年度报告及其摘 √

要》

《杭州信雅达三佳系统工程股份

4.00 有限公司 2025 年度财务决算报 √

告》

《杭州信雅达三佳系统工程股份

5.00 有限公司 2026 年度财务预算报 √

告》

《关于聘任天健会计师事务所

6.00 （特殊普通合伙）担任 2026 年 √

度审计机构的议案》

《关于预计2026年度日常关联交

7.00 √

易的议案》

《关于利用闲置资金购买理财产

8.00 √

品及证券投资的议案》

《关于变更公司经营范围并拟修

9.00 √

订《公司章程》的议案》

1、《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告》

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的三佳股份四届三次董事会决议公告（公告编
号：2026-001）。

2、《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2025 年度监事会工
作报告》

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的三佳股份四届三次监事会决议公告（公告编
号：……
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