公告日期：2020-04-17

证券代码：870167 证券简称：三佳股份 主办券商：财通证券
杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以通信方式
发出
5. 会议主持人：董事长程凯林
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄昕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：0 票回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：0 票回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2019 年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：0 票回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：0 票回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：0 票回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：0 票回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》议案
1.议案内容：

为增加股东收益，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，2020年公司拟使用不超过人民币 2500万元的自有闲置资金择机购买短期低风险理财产品，具体如下：

一、投资理财产品情况概述

（一）投资品种：安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品、信托产品和契约型基金。

（二）投资额度：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2500万元的自有闲置资金择机购买短期低风险理
财产品。在上述额度经 2019 年度股东大会决议通过之日起至 2020年度股东大会决议生效之日，额度范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源：公司闲置自有资金。

（四）进行理财产品投资不构成关联交易。

二、投资的目的、存在的风险及公司的应对措施

（一）投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益……
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