公告日期：2020-04-17

证券代码：870167 证券简称: 三佳股份 主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 股东大会是公司的 第三十八条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……

(十七)审议法律、行政法规、部 (十七)审议法律、行政法规、部 门规章或本章程规定应当由股东 门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。 大会决定的其他事项。

股东大会应当在《公司法》和
本章程的规定范围内行使相关

职权，在决定对董事会进行授
权时应遵循“保证公司、股东
和债权人合法权益、保证工作
效率，使公司经营管理规范

化、科学化、程序化”的原

则，并就授权事项予以明确具
体。股东大会不得将其法定职
权授予董事会行使。

第四十二条 本公司召开股东大 第四十二条 股东大会应当设置会的地点为：公司住所地或其他 会场，以现场会议形式召开。
明确通知的地点。 本公司召开股东大会的地点为：
公司住所地或其他明确通知的地
点。

第四十六条 对于监事会或股东 第四十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和 自行召集的股东大会，公司董董事会秘书将予配合。董事会应 事会、信息披露事务负责人应当提供股权登记日的股东名册。 当予以配合，并及时履行信息
披露义务。

第五十一条 股东大会的通知包 第五十一条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：

…… ……

（四）有权出席股东大会股 （四）有权出席股东大会股东的

东的股权登记日； 股权登记日；

股权登记日与会议日期之
间的间隔不得多于7 个交易

日，且应当晚于公告的披露时
间。股权登记日一旦确定，不
得变更。

第五十三条 发出股东大会通知 第五十三条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应 后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列 延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延 明的提案不应取消。确需延期或期或取消的情形，召集人应当在 者取消的,公司应当在股东大会原定召开日前至少2 个工作日通 原召开日前至少2 个交易日公
知并说明原因。 告，并详细说明原因。

第六十九条 召集人应当保证会 第六十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。 议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主 秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。 持人应当在会议记录上签名，并
会议记录应当与出席股东的 保证会议记录真实、准确、完签名册及代理出席的……
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