
公告日期:2021-11-26
公告编号:2021-103
证券代码:870168 证券简称:博源股份 主办券商:银河证券
河南博源电力设备股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及网络
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 18 日以电话、邮件方
式发出
5.会议主持人:董事长钱柏贤先生
6.会议列席人员:副总经理贾航、监事杜跃飞、贾红举、吕旭祥
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事何昊因工作原因以通讯方式参与表决。
董事刘武因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于河南嘉瑞电力工程有限公司拟与中国工商银行股份有限公
公告编号:2021-103
司兰考县支行签订贷款展期合同的议案》
1.议案内容:
2021 年 5 月 28 日,河南博源电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)
的全资子公司河南嘉瑞电力工程有限公司(以下简称“嘉瑞电力”)与中国工商银行股份有限公司兰考县支行(以下简称“工商银行”)签订了合同编号为0170300016-2021 年(07)字 00276 号的《经营快贷借款合同》(2020 年法人网
签版),借款金额为 200 万元,借款期限为 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 11 月 24
日,借款年利率为 4.15%,此次借款为信用贷,无抵押无担保。因经营发展需要,公司拟与工商银行签订该笔贷款展期合同,贷款额度为 200.00 万元,展期期限为 6 个月,具体内容以双方实际签署的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南博源电力设备股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
河南博源电力设备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
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