公告日期：2025-01-16

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：大同市新荣区花园屯乡花园屯村北

主办券商

山西证券

(太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼)

2025年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

大同宇林德石墨新材料股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明...... - 2 -
目录...... - 3 -
释义...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -

四、 特殊投资条款 ......- 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 其他需说明的事项（如有）......- 12 -
七、 有关声明......- 12 -
八、 备查文件......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、宇林德、股份公司 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司

董事会 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司董事
会

监事会 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司监事
会

股东大会 指 大同宇林德石墨新材料股份有限公司股东
大会

大同宇林德石墨新材料股份有限公司通过
本次定向发行、本次股票发行、本次发行 指 定向发行方式，向认购人发行股票募集资
金的行为

国兴建设 指 大同市国兴建设有限责任公司

股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

定向说明书 指 《大同宇林德石墨新材料股份有限公司股
票定向发行说明书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《大同宇林德石墨新材料股份有限公司公
司章程》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司

一、 本次发行的基本情况
(……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。