公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-010

证券代码：870170 证券简称：宇林德 主办券商：山西证券

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年发生 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 加工服务、购买商 1,000,000.00 660,839.09 委外加工单位未正常发
动力、接受 品等 展生产经营。

劳务

出售产品、 加工服务、销售商 委外加工单位未正常发
商品、提供 品等 1,000,000.00 42,000.00 展生产经营。

劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 2,000,000.00 702,839.09 -

（二） 基本情况

（一）日常性关联交易情况

根据公司的经营管理需要，2025 年大同宇林德石墨新材料股份有限公司（以下简称“宇林德”、“公司”），拟与丰镇市天元炭素有限责任公司（以下简称“丰镇天元”）发生关联交易，详细情况如下：

公告编号：2025-010

1、预计 2025 年丰镇天元向宇林德提供加工服务、销售商品等，丰镇天元与宇林德发生业务往来不超过 100 万元的前提下，无需再逐项提交董事会或股东大会审批。
2、预计 2025 年宇林德向丰镇天元提供加工服务、销售商品等，丰镇天元与宇林德发生业务往来不超过 100 万元的前提下，无需再逐项提交董事会或股东大会审批。

（二）关联关系

张志忠为公司董事，担任丰镇市天元炭素有限责任公司法定代表人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计
2025 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，因
本议案涉及关联交易事项，公司董事张志忠回避表决，本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易将严格遵循本公司《关联交易管理制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议。
（二） 交易定价的公允性

公司预计与丰镇市天元炭素有限责任公司的发生的日常性关联交易，是关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

因市场因素及其他不确定性因素影响下，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

公告编号：2025-010

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
六、 备查文件目录……
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