公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-017

证券代码：870170 证券简称：宇林德 主办券商：山西证券

大同宇林德石墨新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、

监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 12 日审议并通过：

选举赤九林先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,953,960 股，占公司股本的 26.29%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张惠兵先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 12,100,000 股，占公司股本的 11.80%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赤义德先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 8,628,641 股，占公司股本的 8.42%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王雨晴女士为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵志超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年3 月 12 日审议并通过：

公告编号：2025-017

选举赵振贵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 3 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本次属于正常期满换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，不会对公司生产、经营上产生任何影响。
三、备查文件

《大同宇林德石墨新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《大同宇林德石墨新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

大同宇林德石墨新材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日

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