公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-023

证券代码：870170 证券简称：宇林德 主办券商：山西证券

大同宇林德石墨新材料股份有限公司

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年发生 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 受当地政策影响，委外
料、燃料和 加工服务 1,000,000.00 2,485.85 加工单位未正常发展生
动力、接受 产经营。

劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,000,000.00 2,485.85 -

（二） 基本情况

（一）日常性关联交易情况

根据公司的经营管理需要，2025 年大同宇林德石墨新材料股份有限公司（以下简称“宇林德”、“公司”），拟与山西溢源恒瑞新材料有限公司（以下简称“山西溢源恒瑞”）

公告编号：2025-023

发生关联交易，详细情况如下：
1、预计 2025 年山西溢源恒瑞为宇林德提供加工服务，山西溢源恒瑞与宇林德发生业务往来不超过 100 万元的前提下，无需再逐项提交董事会或股东大会审批 。

（二）关联关系

张志忠为公司董事，同时为山西溢源恒瑞新材料有限公司股东，并持有山西溢源恒瑞 19.53%的股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增 2025
年度日常性关联交易的议案》。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，因本议
案涉及关联交易事项，公司董事张志忠回避表决，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易将严格遵循本公司《关联交易管理制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议。
（二） 交易定价的公允性

公司预计与山西溢源恒瑞新材料有限公司的发生的日常性关联交易，是关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

因市场因素及其他不确定性因素影响下，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

公告编号：2025-023

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
六、 备查文件目录

《大同宇林德石墨新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

大同宇林德石墨新材料股份有限公司
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