公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-046

证券代码：870171 证券简称：宏鼎股份 主办券商：东吴证券
浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 29 日 以电话方式发出

5.会议主持人：黄佳怡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 12 月底届满，根据《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名黄佳怡、王彩平为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过

公告编号：2021-046

之日起生效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 14 日

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