公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-018

证券代码：870171 证券简称：宏鼎股份 主办券商：东吴证券
浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-018

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870171 宏鼎股份 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江智仁律师事务所洪鹏、王蔚鸣律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
（二）审议《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》

会计师事务所和管理层提交的 2021 年度审计报告及财务报表。
（三）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依 2021 年度公司生产运营的实际情况，对 2021 年度董事会工作
进行总结，形成了董事会工作报告。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结公司 2021 年财务状况、经营情况，形成 2021 年财
务决算报告。

公告编号：2022-018

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定 2022 年财
务预算。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续骋会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）（八）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

按公司章程由监事会主席代表监事会汇报监事会履职情况和监事会 2021 年度工作报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。