公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-007

证券代码：870171 证券简称：宏鼎股份 主办券商：东吴证券

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2022）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

实际控制人为公司及 200,000,000 41,500,000.00 公司实际资金需求通
其他 全资子公司提供资金 .00 过银行贷款或融资租
拆借 赁等合理安排。

合计 - 200,000,000 41,500,000.00 -

.00

（二） 基本情况

公告编号：2023-007

姓 名：黄道敏及其配偶王伟红

住 所：浙江省台州市椒江区三甲街道青龙村 188 号

关联关系：宏鼎股份董事长、实际控制人、控股股东黄道敏及其配偶王伟红
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计
2023 年度日常性关联交易的议案》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，黄道敏、王林聪为关联
董事，回避表决。该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司及全资子公司接受资金拆借利率以按市场综合利率确定。

担保方式为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司 发展的支持行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需
要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所
需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营 成果的真实性。
六、 备查文件目录

公告编号：2023-007

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
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