公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-008

证券代码：870171 证券简称：宏鼎股份 主办券商：东吴证券
浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870171 宏鼎股份 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江智仁律师事务所洪鹏和王蔚鸣律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023- 004）《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-005）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会依 2022 年度公司生产运营的实际情况，对 2022 年度董事会工
作进行总结，形成了董事会工作报告。
（三）审议《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》

会计师事务所和管理层提交的 2022 年度审计报告及财务报表。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况，总结公司 2022 年生产经营的财务状况情况，形成 2022
年财务决算报告。

公告编号：2023-008

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2022 年财务决算报告、生产经营情况和后续发展，制定 2023 年
财务预算。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，详
见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发 布的《拟续骋会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄道敏、王林聪、黄佳怡、陈美春。
（八）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

按公司章程规定由监事会汇报监事履职情况和 2022 年度监事会工作报
告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议……
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