
公告日期:2019-07-15
公告编号:2019-030
证券代码:870174 证券简称:金土生物 主办券商:西部证券
河北金土生物科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年7月6日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈志国
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
河北金土生物科技股份有限公司第一届董事会任期已经届满,依据《公司
公告编号:2019-030
法》、《公司章程》的相关规定,经本届董事会提名,选举陈志国、王洪英、李欢、吕银霞、王庆新为公司第二届董事会董事候选人,上述候选人均为公司第一届董事会成员,上述五位董事均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格,均不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届董事会任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。
为保证公司董事会的正常运转,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定,认真履行董事职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于2019年8月2日召开2019年第一次临时股东大会,详见公司在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn网站上同步公告的公司《关于2019年第一次临时股东大会通知公告》(2019-032)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河北金土生物科技股份有限公司《第一届董事会第十三次会议决议》
公告编号:2019-030
河北金土生物科技股份有限公司
董事会
2019年7月15日
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