公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-032

证券代码：870174 证券简称：金土生物 主办券商：西部证券

河北金土生物科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月2日上午10:00。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

公告编号：2019-032

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

河北金土生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

河北金土生物科技股份有限公司第一届董事会任期已经届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名，选举陈志国、王洪英、李欢、吕银霞、王庆新为公司的第二届董事会董事。第二届董事会任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

河北金土生物科技股份有限公司第一届监事会任期已经届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届监事会提名，选举李仕方、谷守国为公司第二届监事会非职工代表监事，上述二位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议

公告编号：2019-032

的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年8月2日上午9点至10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王洪英

联系电话：13703150856

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交董事会。

五、备查文件目录

河北金土生物科技股份有限公司《第一届董事会第十三次会议决议》

河北金土生物科技股份有限公司《第一届监事会第八次会议决议》

河北金土生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月……
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