公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-040

证券代码：870174 证券简称：金土生物 主办券商：西部证券
河北金土生物科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 22,381,000
股，占公司有表决权股份总数的 86.68%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

选举陈志国、王洪英、李欢、吕银霞、王庆新为公司第二届董事会董事，任期三年，

公告编号：2019-040

自 2019 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 1 日。本届董事均为连任。

2.议案表决结果：

同意股数 22,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

选举谷守国、李仕方为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代
表监事李宝建一起组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年 8 月 2 日至 2022 年 8
月 1 日。本届监事均为连任。
2.议案表决结果：

同意股数 22,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河北金土生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

河北金土生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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