公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-025
证券代码：870174 证券简称：金土生物 主办券商：西部证券
河北金土生物科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月19日上午9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-025
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的河北东明律师事务所。
（七）会议地点
河北金土生物科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度利润分配的议案》

议案内容：为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会工作做规划。（三）审议《2018年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会工作做规划。
（四）审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）披露《 2018年年度报告摘 要 》（ 公告编号：2019-022）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-021）。
（五）审议《2018年度财务决算报告》

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年度财务决算报告。
（六）审议《2019年度财务预算报告》

依据2018年度公司经营计划的完成情况以及2019年度开展业务所面临的市

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场形势，公司编制了2019年度财务预算计划。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

公司拟在2019年继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《关于预计2019年度日常性关联交易》（公告编号：2019-026）
（九）审议《董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见专项说明》议案

详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-027）。
（一十）审议《监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见专项说明》议案

详见公司于2019年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的……
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