公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-017

证券代码：870175 证券简称：易付金服 主办券商：方正承销保荐

北京易付通金服技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：北京易付通金服技术股份有限公司（以下简称“公司”）

会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张彬先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照相关规定编制了 2023 年半年度报告，对 2023 年半年度公司主要工

公告编号：2023-017

作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，拟将公司中文名称由“北京易付通金服技术股份有限公司”变更为“北京易付通数字科技服务股份有限公司”，公司英文

名称由“Beijing Chinaepay Financial Services Technology Co., LTD”变更

为“Beijing Chinaepay digital technology Service Co., LTD”，证券简称

拟由“易付金服”变更为“易付数科”，证券代码保持不变。

上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准；证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司结合公司名称变更、英文名称变更及相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

公告编号：2023-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国建设银行北京分行丰岳支行申请贷款 500 万元，期限为 1 年。公司实际控制人张彬及其配偶钱利群为本笔贷款提供个人无限连带责任保证担保，具体内容以最终签署的贷款协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联方张彬为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临……
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