公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-007

证券代码：870175 证券简称：易付数科 主办券商：方正承销保荐
北京易付通数字科技服务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股 东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870175 易付数科 2024 年 2 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京易付通数字科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023年度审计机构的议案》

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。
（二）审议《关于拟以债权向控股子公司增资的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟对控股子公司北京恒信通电信服务有限公
司（以下简称“恒信通”）以往来借款进行增资。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司对恒信通的往来借款余额为 79,835,352 元。本次拟以 7,577 万元债权对恒
信通增资 7,577 万元注册资本。本次增资完成后，恒信通注册资本由 3,200 万元人民币增加至 10,777 万元人民币，公司对恒信通的持股比例由 90.625% 增至恒信通 97.2163%。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由

公告编号：2024-007

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应 出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 22 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：北京市东城区夕照寺街北京电信工程局三层公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:吕学英 地址：北京市东城区夕照寺街北京电信工
程局三层公司董事会办公室 电话：010-64090508
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