公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-023

证券代码：870175 证券简称：易付数科 主办券商：方正承销保荐
北京易付通数字科技服务股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：北京易付通数字科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席常英杰女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照相关规定编制了 2024 年半年度报告，对 2024 年半年度公司主要工
作进行了回顾、总结。

公告编号：2024-023

公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年半年度报告的编制情况进行了监督，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会股东监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。

公司拟推荐李益嘉、刘洋为第四届监事会候选人，与公司 2024 年第二次职工大会选举产生的职工监事于钊共同组成第四届监事会，任职期限为三年，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述第四届监事会股东监事候选人中李益嘉是连选连任。

经监事会审查，上述股东监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-023

三、备查文件目录

《北京易付通数字科技服务股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
北京易付通数字科技服务股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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