
公告日期:2024-08-28
公告编号:2024-025
证券代码:870175 证券简称:易付数科 主办券商:方正承销保荐
北京易付通数字科技服务股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过:
提名张彬先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份32,047,767 股,占公司股本的 41.9853%,不是失信联合惩戒对象。
提名欧鹏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,633,246 股,占公司股本的 10.0002%,不是失信联合惩戒对象。
提名李涛先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名宁永忠先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名杨明先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2024 年
公告编号:2024-025
8 月 26 日审议并通过:
提名李益嘉先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘洋先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
刘洋,男,1983 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科毕业,
主要工作经历:2007 年 9 月至 2008 年 3 月于北京博望华科科技有限公司任软件工程师;
2008 年 3 月至 2012 年 3 月于汇鑫银通(北京)科技有限公司任高级项目经理;2012
年 4 月至 2013 年 8 月于北京南天软件有限公司任高级项目经理;2013 年 9 月至 2017
年 1 月于北京数字王府井科技有限公司任项目主管;2017 年 1 月至今于北京易付通数
字科技服务股份有限公司任技术总监。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第二次职工大会于 2024 年 8
月 26 日审议并通过:
选举于钊先生为公司职工代表监事,任职期限三年,任职期限与第四届监事会任期
一致,自 2024 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公……
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