公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-028

证券代码：870175 证券简称：易付数科 主办券商：方正承销保荐
北京易付通数字科技服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：北京易付通数字科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数53,311,199 股，占公司有表决权股份总数的 69.8422%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-028

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》《公
司章程》的规定，现拟进行换届选举，由公司控股股东张彬先生提名，推选张彬、欧鹏、李涛、宁永忠、杨明为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述第四届董事会候选人均是连选连任。

经董事会审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,311,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东不需要回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会股东监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。

公司拟推荐李益嘉、刘洋为第四届监事会股东监事候选人，与公司 2024 年第二次职工大会选举产生的职工监事于钊共同组成第四届监事会，任职期限为三年，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述第四届监事会股东监事候选人中李益嘉是连选连任。

公告编号：2024-028

经监事会审查，上述股东监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,311,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张彬 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

欧鹏 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过

月 8 日 时股东……
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