公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-029

证券代码：870175 证券简称：易付数科 主办券商：方正承销保荐
北京易付通数字科技服务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：北京易付通数字科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以电话方式紧急发
出

5.会议主持人：全体董事共同推选的董事张彬先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和 《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张彬先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-029

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会全体董事选举 张彬先生为公司第四届董事会董事长，任职期限为三年，自本次会议审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任张彬先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会拟继续聘任张彬先生为公司总经理，任职期限三年，自本次会议审 议通过之日起生效。经核查，张彬先生符合《公司法》《公司章程》等关于高级 管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联 合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任丁辉先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会拟继续聘任丁辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次会议 审议通过之日起生效。经核查，丁辉先生符合《公司法》《公司章程》等关于高 级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信 联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-029

本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于继续聘任史秀辉女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会拟继续聘任史秀辉女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次会 议审议通过之日起生效。经核查，史秀辉女士符合《公司法》《公司章程》等关 于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于 失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任赵弘女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会拟继续聘任赵弘女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次会 议审议通过之日起生效。经核查，史秀辉女士符合《公司法》《公司章程》等关 于高级管理人员任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于 失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。
4.提交股东大会……
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