公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-032

证券代码：870175 证券简称：易付数科 主办券商：方正承销保荐
北京易付通数字科技服务股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：北京易付通数字科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张彬先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和 《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-032

因业务发展需要，公司控股子公司北京恒信通电信服务有限公司拟向银行
申请贷款综合授信额度 1500 万元，期限为 2 年。公司实际控制人张彬及其配
偶钱利群为上述银行授信贷款提供个人无限连带责任保证担保，具体内容以最 终签署的贷款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，为公司接受关联方张彬提供的无偿担保。《全国中 小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益 的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按 照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转 让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。 故该议案无需按照关联交易审议，关联董事张彬无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京易付通数字科技服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京易付通数字科技服务股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日

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