公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-005

证券代码：870175 证券简称：易付数科 主办券商：方正承销保荐
北京易付通数字科技服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-005

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870175 易付数科 2025 年 1 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京易付通数字科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2025 年公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
为满足业务发展的资金需要，2025 年度，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过 6,000 万元的综合授信额度。本授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度综合授信额度的股东大会召开之日止，在有效期内上述额度可以循环使用。根据实际情况，公司实际控制人张彬及其配偶钱利群无偿为公司及子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司子公司北京恒信通电信服务有限公司为公司综合授信提供担保。具体授信额度、担保方式等内容以最终签署的合同或协议为准。

公司授权公司董事长、总经理或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。授信总额度内的单笔融资不再单独提请董事会和股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法

公告编号：2025-005

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日上午 9：30-10：00

（三）登记地点：北京市东城区夕照寺街北京电信工程局三层公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:吕学英 地址：北京市东城区夕照寺街北京电信工
程局三层公司董事会办公室 电话：010-64090508
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《北京易付通数字科技服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
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