公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-021

证券代码：870176 证券简称：合肥高创 主办券商：开源证
券

合肥高创股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：桂新生
5.会议主持人：桂新生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 5 月 16 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 5 月 31 日召
开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数201,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2023-021

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李安因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨辉因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于合肥高创股份有限公司收购安徽大创园孵化服务有限公司
股权的议案》
1.议案内容：

为积极发挥国家级孵化器裂变带头作用，高创公司出资收购安徽大创园孵化服务有限公司的股权。公司注册资本为 500 万元人民币，由合肥高新公共事务管理有限公司 100%出资设立，为保留安徽大创园孵化服务有限公司已获得的市级孵化器资质，经协商拟将该公司股权转让给合肥高创，即由合肥高创按照基准日
2023 年 3 月 31 日，以经审计的账面净资产价值 4,807,122.83 元向合肥高新公
共事务管理有限公司购买安徽大创园孵化服务有限公司 100%股权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 201,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因公司股东均为关联股东，本议案不回避表决。
三、备查文件目录

《合肥高创股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-021

合肥高创股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日

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