公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-010

证券代码：870176 证券简称：合肥高创 主办券商：开源证券
合肥高创股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日，公告通知。
2、会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：杨宁

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席 2025 年第一次职工大会的人数共 65 人, 实际出席本次
职工大会人数共 59 人，缺席本次职工大会的人数共 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新任职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公告编号：2025-010

鉴于公司第三届监事会将于 2025 年 3 月 22 日届满，监事会根据
《公司章程》的有关规定，现选举夏梦为公司的职工代表监事，与股东监事共同组成合肥高创股份有限公司第四届监事会，任期自 2025年第一次职工大会审议通过之日至本届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 59 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。
三、 备查文件目录

《合肥高创股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

特此公告。

合肥高创股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日

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