公告日期：2021-04-16
公告编号：2021-007
证券代码：870177 证券简称：鸳鸯金楼 主办券商：安信证券
深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席任晓群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司 2020 年年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2021-007
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：
公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度经审计财务报告的议案》
1.议案内容：
公司 2020 年度经审计财务报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避。
公告编号：2021-007
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
2020 年利润将用于弥补公司前期亏损，暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司
监事会
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
