公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-020

证券代码：870177 证券简称：鸳鸯金楼 主办券商：安信证券
深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

2022 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次职工代
表大会于 2022 年 11 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 5 人，
实到职工代表 5 人。

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举程东明先生为职工代表监事的议案》
1、议案内容

由于公司原职工代表监事刘德加先生于 2022 年 11 月 21 日辞职，导致公司
监事会成员人数低于法定人数，根据法律、法规以及公司章程的规定，职工代表大会进行重新选举。公司 2022 年第二次职工代表大会选举程东明为职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

公告编号：2022-020

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日

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