公告日期：2024-06-14

证券代码：870177 简称：鸳鸯金楼 主办券商：国投证券
深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴德荣董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司章程》关于召开股东会的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数69,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度报告及其摘要已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统官网按时披露，具体内容详见公司在官网（www.neeq.com.cn）披露的《深
圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度经审计财务报告的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具的公司 2023 年度审计报告（天健审〔2024〕7-582 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

因公司 2023 年度经营亏损，公司本年度无利润分配。本年度不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所……
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