公告日期：2019-11-18

公告编号：2019-038

证券代码：870177 证券简称：鸳鸯金楼 主办券商：安信证券
深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴德荣董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司章程》关于召开股东会的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 92,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.95%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司深圳鸳鸯有约信息科技有限公司向建设银行贷
款 990 万元的议案》

公告编号：2019-038

1.议案内容：

原经第二届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 9 日审议通过的《关于公司向
建设银行贷款 1000 万元的议案》，现贷款主体变更为全资子公司深圳鸳鸯有约信息科技有限公司，其向建设银行贷款人民币 990 万元，贷款合同一年一签，贷款年利率 6.55%。具体的内容以子公司和建设银行签署的协议为准。
2.议案表决结果：

同意股数 92,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于接受关联方深圳市莆商融资担保有限公司、吴德荣及其配
偶吴美兰提供连带责任担保的议案》
1.议案内容：

全资子公司深圳鸳鸯有约信息科技有限公司向建设银行贷款人民币 990 万元，贷款年利率 6.55%，由关联方深圳市莆商融资担保有限公司、吴德荣及其配偶吴美兰为上述贷款提供连带责任担保，担保范围为贷款本金、利息、违约金及实现债权等所有费用，担保期间为债务履行届满之日起两年。
2.议案表决结果：

同意股数 92,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录
（一）《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2019-038

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 18 日

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