公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-010

证券代码：870177 证券简称：鸳鸯金楼 主办券商：国投证券
深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司章程》关于召开股东会的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 15:00-17:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870177 鸳鸯金楼 2025 年 6 月 13 日

公告编号：2025-010

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》

公司 2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

因公司 2024 年度经营亏损，公司本年度无利润分配。本年度不进行公积金转增股本。
（六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润金额为
-132,474,314.04 元，公司实收股本总额的 107,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。
（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

由于公司第三届董事会任期于 2025 年 6 月 20 日届满到期，根据法律、法规
以及公司章程的规定，公司将进行董事会换届选举，董事会提名吴德荣、翁金建、

公告编号：2025-010

张丽、何红燕、刘镇虎、翁伟杰、张鸿富 7 人为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日生效。
（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

由于公司第三届监事会任期于 2025 年 6 月 20 日届满到期，根据法律、法规
以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会拟提名郑莉莉、林晖为第四届监事会非职工代表监事候选人……
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