公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-003

证券代码：870177 证券简称：鸳鸯金楼 主办券商：国投证券
深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席郑莉莉女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告，

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-003

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度经审计财务报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度经审计财务报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-003

无。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

因公司 2024 年度经营亏损，公司本年度无利润分配。本年度不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

由于公司第三届监事会任期于 2025 年 6 月 20 日届满到期，根据法律、法规
以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会拟提名郑莉莉、林晖为第四届监事会非职工代表监事候选人，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事程东明共同组成公司第四届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2025-003

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 25 日

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