公告日期：2025-11-19

证券代码：870177 证券简称：鸳鸯金楼 主办券商：国投证券
深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条为维护公司、股东、
法权益，规范公司的组织和行为， 职工和债权人的合法权益，规范公
根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民
（以下简称“《公司法》”）和其他 共和国公司法》（以下简称《公司
有关规定，制订本章程。

第二条 深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“公司”）系依照《公 （以下简称《证券法》）和其他有
司法》和其他有关规定成立的股 关规定，制定本章程。

份有限公司。

第二条 深圳鸳鸯金楼珠宝
第三条 股份公司设立时的发起人及持股 股份有限公司系依照《公司法》和
情况具体如下：

序 持股数 持股比例 其他有关规定成立的股份有限公
发起人 司（以下简称公司）。

号 (万股) （%）

深圳前海鸳 公司于 2016 年 2 月 26 日以
鸯金楼投资 深圳市莆田珠宝有限公司发起设
1 管理合伙企 2820 30%

业(有限合 立；在深圳市市场监督管理局注册
伙) 登记，取得营业执照，统一社会信
深圳前海鸳 用代码 914403000838706250。

鸯银楼投资

2 管理合伙企 320 3.4043% 第三条公司于 2016 年 12
业(有限合 月 20 日在全国中小企业股份转让
伙) 系统挂牌。

3 吴德荣 2030 21.5956% 第四条 公司注册名称：中
4 翁金辉 380 4.0426%

5 叶文宣 350 3.7234% 文全称：深圳鸳鸯金楼珠宝股份有
6 邹志群 350 3.7234% 限 公 司 ； 英 文 名 称 ： Shenzhen
7 翁德新 350 3.7234% Yuanyang Gold Jewelry Co.,Ltd.

8 张清群 350 3.7234% 第五条 公司住所：深圳市
9 李永忠 350 3.7234%

10 陈庆喜 350 3.7234% 罗湖区翠竹街道田贝四路 42 号万
11 陈建洪 350 3.7234% 山珠宝园 1 号厂房 1001 号。

12 翁国勇 350 3.7234% 第六条 公司注册资本为人
13 叶天波 350 3.7234% 民币 10700 万元。

14 李加生 300 3.1915%

15 翁文炳 200 2.1277% 第……
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