公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-003

证券代码：870177 证券简称：鸳鸯金楼 主办券商：国投证券
深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴德荣

6.会议列席人员：胡冰蓉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

公告编号：2026-003

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2026-003

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度经审计财务报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度经审计财务报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度实现净利润人民币 1,861,243.21 元，但由于公司历年累计亏
损尚未弥补完毕，本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。因此，公司2025 年度无利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2026-003

1.议案内容：

由于个人原因，吴淑霞女士辞去董事会秘书，董事会现聘任吴德荣先生担任公司董事会秘书，任期自本议案经董事会审议通过之日起至第四届董事会……
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