公告日期：2020-04-16

证券代码：870177 证券简称：鸳鸯金楼 主办券商：安信证券
深圳市鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十九条 公司在下列情况下，可以依照 第十九条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定收购本公司的股票：（一）减少公司注册资本； 收购本公司的股票：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、异议，要求公司收购其股份。公司因前款第 分立决议持异议，要求公司收购其股份。公（一）项至第（三）项的原因收购股份的， 司因前款第（一）项、第（二）项规定的情应当经股东大会决议。公司按照前款第（一） 形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；项规定收购股份的，应自收购之日起十日内 公司因前款第（三）项规定的情形收购本公注销；公司按照前款第（二）项、第（四） 司股份的，可以依照公司章程的规定或者股项规定收购股份的，应当在六个月内转让或 东大会的授权，经三分之二以上董事出席的者注销；公司按照前款第（三）项规定收购 董事会会议决议。公司依照本条第一款规定的股份不得超过公司已发行股份总额的百分 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，之五，用于收购的资金应当从公司的税后利 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
润中支出，所收购的股份应当在一年内转让 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转给职工。除上述情形外，公司不进行买卖本 让或者注销；属于第（三）项情形的，公司
公司股票的活动 合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的百分之十，并应当在三年内
转让或者注销。除上述情形外，公司不进行
买卖本公司股票的活动。

第四十八条 股东大会的通知包括以下内 第四十八条 股东大会的通知包括以下内容：
容：（一）会议的日期、地点和会议期限；（二） （一）会议的日期、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的 提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会， 文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四） 决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五） 有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名、电话号码。股东大会 会务常设联系人姓名、电话号码。股东大会会议通知和补充通知中应当充分、完整的记 会议通知和补充通知中应当充分、完整的记载所有提案的内容。股权登记日与会议日期 载所有提案的内容。股权登记日与会议日期
之间的间隔不得少于 7 个工作日，股权登记 之间的间隔不得多于 7 个工作日，股权登记
日一旦确认，不得变更。 日一旦确认，不得变更。

第六十九条 股东（包括股东代理人）以其所 第六十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。但是，公司持有的 一股份享有一票表决权。但是，公司及控股本公司股份没有表决权，且该部分股份不计 子公司持有的本公司股份没有表决权，且该
入出席股东大会有表决权的股份总数。 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。

第七十六条 公司在保证股东大会合法、有效 第七十……
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