公告日期：2020-04-16

证券代码：870177 证券简称：鸳鸯金楼 主办券商：安信证券
深圳市鸳鸯金楼珠宝股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 14 日召
开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于拟修订公司〈深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司

股东大会议事规则

目录

第一章 总则...... 2
第二章 股东大会的通知...... 2
第三章 股东大会的召开...... 2
第四章 股东大会的表决和决议...... 4
第五章 附则...... 5

第一章 总则

第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，
保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》
（下称“公司法”）等国家法律法规及《深圳鸳鸯金楼珠宝股份有限公司
章程》（下称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。

第二章 股东大会的通知

第二条 公司召开股东大会，召集人应于年度股东大会召开20日前通知各股
东，临时股东大会应于会议召开15日前通知各股东。股东大会会议
通知以专人递送、邮寄、传真或电子邮件方式送达。

在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第三条 股东大会通知应包含公司章程规定的内容，并应当充分、完整披露
所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
发出股东大会通知（或补充通知）时将同时提供独立董事的意见及
理由。

第四条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股
东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，
召集人应当在原定召开日前至少2个工作日发出通知并说明原因。
第三章 股东大会的召开

第五条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经理和其他高级管理人员应当列席会议。经召集人同意的其他人
士可以列席会议。

第六条 为维护股东大会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场：

(一)无出席会议资格或未履行规定手续者；

(二)扰乱会场秩序者；

(三)衣冠不整者；

(四)携带危险物或动物者。

前款所列人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其
退场。必要时，可请公安机关给予协助。

第七条 股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及
公司章程行使表决权。

第八条 股东大会的会议登记工作由召集人负责。

公司应制作会议登记册。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单
位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份
数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第九条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有
效身份证件和股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股
东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（或者法人股东的董事
会、其他决策机构的授权文件）。

第十条 代理投票授权委托书由委托人授……
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